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深圳光峰科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

2019-11-08 08:18:17 阅读量:1039
  

 

证券代码:688007证券缩写:广丰科技公告编号。:2019-022

深圳市广丰科技有限公司

关于2019年第六次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:深圳市南山区月海街63号高新区联合总部大楼22楼公司会议室

(三)出席会议的普通股东人数及其表决权:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由董事会召开。由于董事长李毅先生因业务原因未能出席并主持会议,经半数以上董事会成员共同推荐,本公司董事薄连明先生主持会议。投票通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和深圳市广丰科技有限公司章程的有关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有7名现任董事,6名与会者(包括阎董事、吴斌董事、宁向东独立董事、张伟通信董事)。李毅董事长因业务原因未能出席本次会议,提前请假。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司董事会秘书出席了股东大会。

4.公司高级管理人员列席股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:公司提案及其摘要

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于公司的提案

3.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案

(二)重大事项涉及5%以下股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次会议的所有决议均为特别决议,由出席本次股东大会的有表决权股东和股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会的三项提案分别统计了中小投资者的投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京和君(深圳)律师事务所

律师:黄佳宇、姚佳雯

2.律师见证结论意见:

我行律师认为本次股东大会的召开程序、与会人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳市广丰科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定,股东大会决议合法有效。

特此宣布。

深圳市广丰科技有限公司

董事会

2019年10月15日

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