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深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届监事会第六次(临时)会议

2019-11-27 10:18:28 阅读量:4375
  

 

证券代码:002121证券缩写:克鲁电子公告号。:2019126

深圳科禄电子科技有限公司

第七届监事会第六次(临时)会议决议公告

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科鲁电子科技有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次(临时)会议通知于2019年9月19日通过电子邮件和个人服务发送给全体监事,会议于2019年9月25日在公司常务会议室进行现场表决。本次会议应有3名监事参加表决,3名监事实际参加表决。会议由监事会主席郭虹先生主持。会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

出席会议的监事经过认真审议,以无记名投票方式一致通过以下决议:

一、审议通过子公司深圳汽车电气网络有限公司49%股权转让及关联交易议案。

经审查,监事会认为,公司转让深圳汽车电网有限公司(以下简称“汽车电网”)49%的股权,引入资源整合能力强的股东,以及核心团队和关键成员利益的约束,有利于有效提高汽车电网的行业竞争力,拓展业务发展空间,符合公司和全体股东的利益。本次交易价格公平合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此,监事会同意《关于转让子公司深圳切天网络有限公司49%股权及关联交易的议案》

详情请参阅《深圳市切天网络有限公司49%股权转让及关联交易公告》(公告号。:2019127)于2019年9月27日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交本公司2019年第六次临时股东大会审议。

二.审议通过《关于子公司资产转让及关联交易的议案》。

经审查,监事会认为,子公司深圳车电网络有限公司将上海充电站资产转让给上海达克能源科技有限公司,满足了公司经营管理的需要。交易定价遵循公开、公平和公正的原则。没有损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。因此,监事会同意《关于子公司资产转让及关联交易的议案》。

详见《子公司资产转让及关联交易公告》(公告号。:2019128)于2019年9月27日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三.《关于提高2019年日关联交易预测的议案》审议通过。

经审查,监事会认为,公司2019年关联交易的增加预计是公司日常生产经营所必需的,是在公平、公正、互利的基础上进行的,是正常的商业交易。交易价格根据公平的市场价格公平合理地确定。没有损害公司和股东利益、不影响公司独立性、不依赖关联方的行为。因此,监事会同意《关于提高2019年日关联交易预测的议案》。

详见《关于提高2019年日关联交易预测的公告》(公告编号。:2019129)于2019年9月27日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

深圳科禄电子科技有限公司监事会

2010年9月26日

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